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金融犯罪防止への取り組み

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策における経済制裁対応

弊行は、外為法や米国OFAC規制等、各国経済制裁関連法令および規制に基づく経済制裁措置を確実に実施するとともに、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、経済制裁の対象となる相手方や国・地域との取引、および対象品目にかかる資金決済取引につきましては、十分な確認を行っております。
お客様のお取引に際しましては、内容のご説明や資料のご提示等をお願いし、確認内容の記録や写しを取らせていただく場合がございます。
また、お取引内容によっては、弊行の判断により、お取引をお断りさせていただくことがございます。
お客様には何卒、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

マネー・ローンダリングとは・・・

犯罪行為によって得た資金を、その出所や真の所有者がわからないようにして、捜査機関による摘発を逃れようとする行為のこと。

テロ資金供与とは・・・

爆弾テロやハイジャック等のテロ行為の実行を目的として、必要な資金をテロリストに提供すること。