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窓口で「１０万円を超える現金」による、次のお取引をされる場合には、本人確認書類のご提示が必要となります。 |
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口座開設などにより、既に当行で本人確認をさせていただいたお客様につきましては、本人確認書類を提示していただく代わりに、本人確認済みの口座の通帳、キャッシュカードをご提示いただく方法により、本人確認をさせていただくこともできます。 |
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対象となる
お取引き |
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お振込み（※1） |
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公共料金等の納付（※2） |
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自己宛小切手の作成 |
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持参人払式小切手の現金支払い（※3） |
等 |
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| ※1 |
入学金・授業料等のお振込みも対象となります。 |
| ※2 |
国・地方公共団体への各種税金・料金の納付は除きます。 |
| ※3 |
線引きがない持参人払小切手（振出人の裏判がある線引き小切手を含む）・記名式小切手により現金をお支払する場合が対象となります。自社（ご自身）で現金をお受取りになるため、小切手を提示される場合は、原則として、本人確認は不要です。 |
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| 本人確認書類 |
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| 個人のお客さまの場合 |
| ●運転免許証 |
●旅券（パスポート） |
| ●住民基本台帳カード（写真付き） |
●各種年金手帳 |
| ●各種健康保険証 |
●外国人登録証明書 |
| ●各種福祉手帳 |
などの公的な証明書 |
| ※ |
代理人がご来店の場合には、振込依頼人等ご本人と代理人、両方の本人確認書類が必要です。 |
| ※ |
入学金・授業料等の振込みを振込名義人に代わって、保護者の方などが行う場合には、振込手続をされる方の本人確認書類のご提示が必要です。また、振込の目的をお尋ねすることがございます。 |
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| 法人のお客さまの場合 |
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登記事項証明書（登記簿謄本、抄本を含む） |
| ● |
法人の印鑑証明書 |
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などの公的な証明書 |
| ※上記書類のほか、ご来店された方ご自身の本人確認書類（上記個人のお客さま）が必要です。 |
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| ご注意 |
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いずれの書類も原本のご提示をお願いします。 |
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有効期限がある書類は提示日現在で有効なもの、発行日付があるものは、発行日から6ヶ月以内のものに限ります。 |
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上記の書類と現住所が異なる場合には、現住所の記載がある公共料金の領収書、国税または地方税の領収書･納税証明書、社会保険料の領収証書等も一緒にご提示ください。 |
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ご提示いただきました書類につきましては、法令の定めに従い、当行で書類の名称、記号・番号、生年月日等を記録させていただきますので、ご了承ください。 |
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